<img src = "/uploadfile/aiimages/hơn 600 triệu số đơn hàng rõ ràng đã được bán và công ty Express có một người trong cuộc khác: tiết lộ mặt tối phía sau gói ma! "Đã ký cho".
Tôi rõ ràng không mua bất cứ thứ gì, nhưng tôi đã nhận được một loạt các tin tức hậu cần lộn xộn.
Tôi tin rằng nhiều người đã gặp phải tình huống này. Họ có trí tưởng tượng phong phú và có thể đã chế tạo một sự kiện siêu nhiên.
Gần đây, CCTV đã phơi bày các chuỗi sản xuất màu đen như phát hành hóa đơn, gian lận, rửa tiền đằng sau những “túi ma” này … sự căng thẳng của cốt truyện không kém gì siêu nhiên.
Một chuỗi ngành màu đen có nguồn gốc từ bao bì giả
Tất cả điều này phải bắt đầu với việc mua sắm trực tuyến trong giáo viên Lin vào năm 2019.
Tuy nhiên, ba ngày đã trôi qua và ông Lin đã không nhận được điện thoại di động của mình, nhưng thông tin hậu cần được hiển thị trên Internet đã được ký kết.
Thật kỳ lạ, một đồng nghiệp tại quầy lễ tân của công ty đã không ký hợp đồng giao hàng nhanh. Ông gọi người chuyển phát nhanh, người cũng nói rằng không có gói như vậy.
Sau khi liên lạc với người bán nhiều lần nhưng thất bại, ông Lin nhận ra rằng anh ta có thể đã bị lừa, vì vậy anh ta đã chọn gọi cảnh sát.
Sau khi biết về toàn bộ vụ việc, cảnh sát đã liệt kê hai lý do rất có thể: một là hàng hóa đã nhầm lẫn; Thứ hai là chuyển phát nhanh bị mất hàng. Sau khi hai khả năng được loại trừ, chỉ còn lại khả năng cuối cùng: cửa hàng không được gửi.
Theo hồ sơ trò chuyện và chi tiết giao dịch được cung cấp bởi ông Lin, cảnh sát đã điều tra người bán và thấy rằng có vấn đề với thương gia. Số điện thoại di động được hiển thị bởi thông tin hậu cần trống và người giao hàng hoàn toàn không tồn tại.
Mr. Lin không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong vô vọng. Đầu năm 2020, các tình huống tương tự xảy ra ở Vân Nam, Quảng Đông và những nơi khác, và các vật liệu phòng ngừa dịch được mua bởi người tiêu dùng đã trở thành túi trống.
Thông qua các sự cố bưu kiện trống rỗng này, một chuỗi sản xuất màu đen bí mật dần dần nổi lên!
Số gói trống đến từ đâu?
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng có gần 2.700 trang web gói trống trên cả nước và một số trang web có doanh số hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu mỗi ngày.
Đằng sau các trang web này, có hai băng đảng tội phạm chủ yếu bị ẩn ở Quảng Đông và Quảng Tây. Hai băng đảng này được tổ chức tốt và có sự phân công lao động rõ ràng. Ai đó chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật của trang web.Một số người chịu trách nhiệm cho cơ quan của trạm chi nhánh, và một số người chịu trách nhiệm quảng bá và dịch vụ khách hàng.
Đối với mỗi tài khoản họ bán, họ có thể kiếm được 5 xu đến 1,5 xu. Mặc dù lợi nhuận đơn lẻ của nó không lớn, nhưng số tiền lớn hơn 600 triệu mặt hàng đã cho phép thủ phạm chính của băng đảng tích lũy hàng chục triệu tài sản chỉ trong hai năm.
Vậy, số lượng giao hàng rõ ràng cho các băng đảng tội phạm đến từ đâu?
Số thứ tự rõ ràng có thể hiển thị thông tin hậu cần bình thường không thể được rèn giũa bởi nhân viên công ty không xuất hiện.
Công ty giao hàng Express có một kẻ phản bội như vậy. Là người đứng đầu bộ phận tiếp thị, Mole có thể tự do tham gia và thoát khỏi hệ thống kinh doanh của công ty và xuất khẩu số đơn hàng có liên quan. Người trong cuộc và băng đảng tội phạm hợp tác với nhau và phát hành thông tin hậu cần giả thông qua máy chủ của công ty Express, do đó hình thành gói nội bộ.
Các số gói trống 600 triệu đứng sau cờ bạc xuyên biên giới tối hơn gian lận
Vai trò của số gói trống không chỉ là sự gian lận mà ông Lin gặp trong bài viết trên, mà còn là việc đánh bại thứ tự.
Như đã nói, khi bạn đến một nhà hàng, cả gia đình đi đến cùng một nơi. Để tạo ra một bầu không khí, các cửa hàng trong số những người nổi tiếng trực tuyến trả tiền để khiến mọi người xếp hàng tại cửa cửa hàng và “truyền thống” của các cửa hàng trực tuyến trả tiền để khiến mọi người trả tiền cho các đơn đặt hàng có một lịch sử lâu dài.
Trong quá khứ, cửa hàng đã yêu cầu ai đó đánh răng. Sau khi đặt hàng trên “bàn chải tay” ở đó, người bán sẽ gửi một bộ tóc giả để đảm bảo rằng nền tảng có thông tin hậu cần.
Sự xuất hiện của các số gói trống hiện cung cấp sự tiện lợi tuyệt vời cho người bán. Chỉ cần mua một số gói trống và tự động ký cho nó sau khi hàng hóa đến. Không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Nếu hóa đơn chỉ được sử dụng để bán hàng, thì đó không phải là bí mật. Một số cửa hàng đặt đơn đặt hàng là các kênh tài trợ cho các công ty đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới. Đây là mặt tối!
Hãy cùng xem cách đánh răng đặt hàng giúp các công ty đánh bạc chuyển tiền.
Bước đầu tiên là khi một con bạc cần đặt cược, anh ta sẽ gửi một ứng dụng đến một nền tảng đánh bạc ở nước ngoài.
Để phá vỡ các chiến lược kiểm soát rủi ro của các ngân hàng hoặc thanh toán của bên thứ ba, các trang web đánh bạc xảo quyệt này sẽ không trực tiếp tính phí đánh bạc. Điều đầu tiên họ phải làm là biến quỹ đánh bạc thành các quỹ giao dịch hợp pháp.
Bước thứ hai là, để thu thập các quỹ đánh bạc, một ngành công nghiệp đen cốt lõi khác – “thương nhân mã”, sẽ mở các cửa hàng trên các nền tảng thương mại điện tử một cách điên cuồng.
Khi một con bạc đặt cược, lập trình viên sẽ mua hàng hóa trong cửa hàng thông qua một tài khoản nhỏ, do đó có được mã QR do hệ thống tạo ra để trả, sau đó chuyển đổi mã QR đến con bạc chỉ bằng một cú nhấp chuột, để con bạc có thể trả tiền.
Bước thứ ba là giả mạo toàn bộ quá trình giao hàng, vận chuyển và nhận với số bưu kiện trống.
Theo quy định của nền tảng thương mại điện tử, người tiêu dùng phải xác nhận biên lai trước khi họ thực sự có thể vào tài khoản cửa hàng. Số gói trống chắc chắn là phụ trợ mạnh nhất cho bước này.
Bước thứ tư là sau khi khấu trừ phí xử lý, “mã hóa mã” chuyển tiền sang nền tảng đánh bạc từng bước. Khi bạn đến đây, các quỹ đánh bạc sẽ được sạc lại thành công.
Có thể nói rằng số tiền chảy vào các nền tảng đánh bạc ở nước ngoài là lớn như khối lượng bán hàng của số gói. Theo số liệu thống kê, theo vụ việc, hai băng đảng đã chuyển qua các gói trốngCác quỹ bất hợp pháp sẽ có ít nhất 10 tỷ nhân dân tệ.
Bạn nghĩ rằng người tiêu dùng mua những thứ trong cửa hàng của họ, nhưng bạn không biết rằng những người đánh bạc này đặt cược trên các nền tảng đánh bạc ở nước ngoài mà không ai nhận ra.
Kết thúc băng đảng tội phạm và cắt đứt con đường rửa tiền của hàng chục triệu người
lúc đầu, sau khi Mafia Ý thu được một khoản tiền bảo vệ lớn, nó đã được đưa ra một khoản tiền bảo vệ ”
Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, các giao dịch sai trên nền tảng thương mại điện tử đã trở thành một trong những cách rửa tiền quan trọng nhất. Việc đánh bạc được đề cập ở trên chỉ là một loại thu nhập từ tội phạm. Sự bất ổn có được thông qua hối lộ, trộm cắp và lừa dối có thể được “làm sạch” trên nền tảng thương mại điện tử.
Tuyến đường rửa tiền này phải liên quan đến số bưu kiện trống.
Tuy nhiên, khi chúng tôi theo dõi nguồn từ các số Parcel trống, chúng tôi sẽ thấy rằng các công ty thể hiện có các lỗ hổng số đặt hàng và nền tảng thương mại điện tử với các giao dịch sai phải chịu trách nhiệm.
Cảnh sát đã dẫn đầu một băng đảng tội phạm lớn như vậy đã bán số lượng ngắn, có thể nói là đã cắt đứt con đường rửa tiền của hàng chục triệu người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đàn áp các ngành công nghiệp đen như vậy từ nguồn, bạn phải dựa vào các cơ chế liên kết đa đảng.
Ví dụ, các công ty phân phối rõ ràng tăng cường các hệ thống giám sát nội bộ và kiểm soát nghiêm ngặt dữ liệu của các số đơn hàng chuyển phát nhanh; Các nền tảng thương mại điện tử thường xuyên xem xét các cửa hàng với đăng ký hoặc giao dịch bất thường, và đàn áp về việc đánh răng và các gói trống; Miễn là người tiêu dùng tìm thấy thông tin hậu cần bất thường, họ sẽ dũng cảm bảo vệ các quyền của họ và báo cáo mạnh mẽ …
Sky Net là rất lớn và không giới hạn. Khi mọi người bắt đầu siết chặt trang web này một cách có ý thức, bất kể cảnh tối lớn đến đâu, sẽ không có nơi nào ẩn náu.
